Кфм что это такое
Комитет по финансовому мониторингу
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Содержание
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководство
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Структура
Территориальные органы (Межрегиональные управления)
Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич
(812)719-84-05, факс 719-82-12
191123 г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера дом 10-А;
www.fsfmsz.ru, kfmszfo@bk.ru
Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич
(343-2)355-15-99, факс 355-22-34, 355-15-65
620075 г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4
kfm@kfmural.ru
Руководитель: Самарин Алексей Петрович
(831-4) факс 34-30-32, 34-30-15, 34-24-05
603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького дом 6
kfmpfo@sinn.ru
Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович
(383)220-18-95, 220-18-87, факс 220-19-44
630091 г.Новосибирск Красный проспект, дом 67
kfm-sfo@atlas-nsk.ru
Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич
(495)626-24-14. факс 626-24-14
109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 mrukfmcfo@mail.ru
Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич
(863-2)91-88-12, 91-88-15, факс 295-05-19, 91-88-17
344022 г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая дом 154
kfm@aaanet.ru
Цели и задачи
Первой задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века Россия считалась одним из мировых центров по отмыванию денег.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» КМФ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КМФ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Полномочия службы
Справочная информация
Адрес: 107450, Москва, К-450,
ул. Мясницкая, д.39, строение 1
(вход со стороны пр-та Академика Сахарова)
станции метро Тургеневская, Чистые пруды
E-mail: info@fedsfm.ru
тел.: (495) 627-33-97
факс: (495) 607-60-60
Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
— сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
— создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— представление РФ в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ подотчетен Минфину, а обязанности председателя КФМ исполняет первый заместитель министра финансов РФ (Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263). При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, КФМ направляет информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники КФМ должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью КФМ, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим лицам и юридическим лицам незаконными действиями КФМ или его работниками в связи с выполнением КФМ своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ (ст. 8 Закона о противодействии легализации доходов).
Полезное
Смотреть что такое «КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ» в других словарях:
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Комитет по финансовому мониторингу — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Федеральная служба по финансовому мониторингу — (Росфинмониторинг) Герал … Википедия
Флаг Федеральной службы по финансовому мониторингу — Флаг и эмблема Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). 1 ноября 2001 года был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)[1], который 9 марта 2004 года был преобразован в Федеральную… … Википедия
Федеральная служба по финансовому мониторингу России — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. Г.к. РФ возглавляет… … Энциклопедический словарь «Конституционное право России»
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ — уполномоченный орган, определяемый Президентом РФ, являющийся федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в … Энциклопедия российского и международного налогообложения
Структура федеральных органов исполнительной власти России (2000—2008) — Структура федеральных органов исполнительной власти (термин конституционного права) представляет собой перечень всех федеральных органов исполнительной власти. Утверждается Президентом Российской Федерации по предложению Председателя… … Википедия
Федеральные органы исполнительной власти РФ и их руководители — В статье представлен список федеральных органов исполнительной власти России, действующих после проведения административной реформы 2004 г., и их руководителей (кроме министерств и министров, которые по должности входят в состав… … Википедия
Федеральные органы исполнительной власти России и их руководители (с 2004) — В статье представлен список федеральных органов исполнительной власти России, действующих после проведения административной реформы 2004 г., и их руководителей (кроме министерств и министров, которые по должности входят в состав Правительства… … Википедия
КФМ России
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Содержание
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководство
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Структура
Территориальные органы (Межрегиональные управления)
Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич
(812)719-84-05, факс 719-82-12
191123 г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера дом 10-А;
www.fsfmsz.ru, kfmszfo@bk.ru
Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич
(343-2)355-15-99, факс 355-22-34, 355-15-65
620075 г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4
kfm@kfmural.ru
Руководитель: Самарин Алексей Петрович
(831-4) факс 34-30-32, 34-30-15, 34-24-05
603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького дом 6
kfmpfo@sinn.ru
Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович
(383)220-18-95, 220-18-87, факс 220-19-44
630091 г.Новосибирск Красный проспект, дом 67
kfm-sfo@atlas-nsk.ru
Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич
(495)626-24-14. факс 626-24-14
109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 mrukfmcfo@mail.ru
Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич
(863-2)91-88-12, 91-88-15, факс 295-05-19, 91-88-17
344022 г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая дом 154
kfm@aaanet.ru
Цели и задачи
Первой задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века Россия считалась одним из мировых центров по отмыванию денег.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» КМФ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КМФ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Полномочия службы
Справочная информация
Адрес: 107450, Москва, К-450,
ул. Мясницкая, д.39, строение 1
(вход со стороны пр-та Академика Сахарова)
станции метро Тургеневская, Чистые пруды
E-mail: info@fedsfm.ru
тел.: (495) 627-33-97
факс: (495) 607-60-60
Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
Кфм что это такое
квадрупольный фильтр масс
Комитет по финансовому мониторингу при Министерстве финансов РФ
Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.
КоммерсантЪ ФМ;
Коммерсант ФМ
Полезное
Смотреть что такое «КФМ» в других словарях:
КФМ — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
КФМ России — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу с 1 ноября 2001 по 9 марта 2004 после: ФСФМ организация, РФ, фин … Словарь сокращений и аббревиатур
КФМ России — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ — (КФМ) федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти; образован Указом… … Энциклопедия российского и международного налогообложения
Зубков, Виктор — Председатель совета директоров ОАО Газпром и ОАО Росагролизинг Председатель совета директоров ОАО Газпром с июня 2008 года (переизбран в 2011 году), ОАО Росагролизинг с декабря 2008 года. С 7 по 8 мая 2012 года был исполняющим обязанности… … Энциклопедия ньюсмейкеров
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — обязанности, установленные в ст. 7 Закона о противодействии легализации доходов для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Эти организации обязаны: 1) идентифицировать личность, которая совершает операции … Энциклопедия российского и международного налогообложения
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ — уполномоченный орган, определяемый Президентом РФ, являющийся федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в … Энциклопедия российского и международного налогообложения
Федеральная служба по финансовому мониторингу — (Росфинмониторинг) Герал … Википедия
Федеральная служба по финансовому мониторингу России — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу — Флаг Росфинмониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём … Википедия
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный приниммать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Содержание
История
Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.
Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководство
До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Структура
Территориальные органы (Межрегиональные управления)
Руководитель: Григорьев Борис Анатольевич
(812)719-84-05, факс 719-82-12
191123 г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера дом 10-А;
www.fsfmsz.ru, kfmszfo@bk.ru
Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич
(343-2)355-15-99, факс 355-22-34, 355-15-65
620075 г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4
kfm@kfmural.ru
Руководитель: Самарин Алексей Петрович
(831-4) факс 34-30-32, 34-30-15, 34-24-05
603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького дом 6
kfmpfo@sinn.ru
Руководитель: Тимошенко Александр Владимирович
(383)220-18-95, 220-18-87, факс 220-19-44
630091 г.Новосибирск Красный проспект, дом 67
kfm-sfo@atlas-nsk.ru
Руководитель: Легостаев Евгений Юрьевич
(495)626-24-14. факс 626-24-14
109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 mrukfmcfo@mail.ru
Руководитель: Фетисов Михаил Григорьевич
(863-2)91-88-12, 91-88-15, факс 295-05-19, 91-88-17
344022 г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая дом 154
kfm@aaanet.ru
Цели и задачи
Первой задачей КФМ России стала корректировка имиджа страны в международном сообществе — в начале XXI века Россия считалась одним из мировых центров по отмыванию денег.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» КМФ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк черный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КМФ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Полномочия службы
Справочная информация
Адрес: 107450, Москва, К-450,
ул. Мясницкая, д.39, строение 1
(вход со стороны пр-та Академика Сахарова)
станции метро Тургеневская, Чистые пруды
E-mail: info@fedsfm.ru
тел.: (495) 627-33-97
факс: (495) 607-60-60
Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00