в москве задержали телефонных мошенников
В России раскрыта банда мошенников, вымогавших последние сбережения у пенсионеров и ветеранов
Сотрудники МВД и Росгвардии задержали телефонных мошенников, которые оставляли пенсионеров без копейки. Сбережения отбирали даже у ветеранов. Письмо одного из них дошло до министра внутренних дел, и Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль. Как работала преступная схема и к чему она в итоге привела тех, кто ей пользовался?
Ночной обыск у одного из предполагаемых лидеров банды. В квартире задержанного обнаружили поддельные печати и конверты с липовыми решениями суда о якобы положенных выплатах. Такие письма мошенники рассылали инвалидам и пенсионерам в нескольких регионах России.
У ветерана войны и труженика тыла Владимира Гриценко из Симферополя аферисты выманили больше 500 тысяч рублей, которые он откладывал на операцию. Сначала пенсионеру позвонила девушка, представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что он якобы выиграл денежный приз в 350 тысяч рублей как постоянный покупатель лекарств. Но чтобы его получить, нужно сделать несколько крупных переводов. Перечислив деньги на указанный счет, пожилой человек, естественно, никакого приза не получил.
Позже ветерану пришло письмо, в котором было решение районного суда и свидетельство на получение компенсации. За якобы потерянные деньги в результате мошенничества. Сумма больше 360 тысяч рублей. Но чтобы их получить, пожилого человека попросили перевести такую же сумму на банковскую карту. Голос на том конце провода снова убедил пенсионера, что все деньги вернутся.
В ходе розысков установили всех членов криминальной группировки в Московской и Пензенской областях. Выяснилось, что мошенники организовали три мобильных колл-центра в автомобилях, на которых передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных — в арендованных квартирах, откуда звонили потерпевшим, предлагая оплатить страховку или госпошлину для получения несуществующего денежного приза. Как правило, звонили одиноким старикам, тем, кто часто покупал медицинские препараты.
«Сотрудниками МВД России при участии Росгвардии задержаны восемь подозреваемых. Проведено 19 обысков. Обнаружено свыше 100 бланков свидетельств на компенсационные выплаты. В настоящее время выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 миллионов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Среди обнаруженных доказательств оказалась и банковская карта, на номер которой ветеран войны и перечислил все свои сбережения на операцию. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».
В Москве поймали телефонных мошенников, звонящих от имени банков
Сотрудники ГУУР МВД России и уголовного розыска МВД Карелии установили подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Предполагаемый организатор и двое участников группы задержаны в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. На представленном видео можно понаблюдать, как происходило задержание.
Эти люди звонили в разные регионы страны, представлялись сотрудниками служб безопасности банков, запугивали клиентов потерей денег и убеждали переводить их на якобы защищенные счета. В итоге, граждане теряли все свои сбережения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Так они имитировали звонки из офисов кредитно-финансовых организаций. Предполагают, что задержанные причастны, как минимум, к 11 подобным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигуранты доставлены в Карелию и заключены под стражу.
Между тем, как сообщили в пресс-службе МВД республики, за минувшие выходные дни в полицию написали около десяти заявлений о дистанционных мошенничествах. Это переводы денег на «безопасные счета», желание участвовать в проекте по инвестированию на интернет-бирже, заказы в интернет-магазинах. Полиция проводит проверку.
Телефонные мошенники подвергают своих жертв мощной психологической обработке
Мощная психологическая обработка, после которой человек идет и берет кредит в два миллиона рублей. А потом относит деньги в тайник под березой. Так ему велели мошенники. Это — история из Новокузнецка. Но нечто похожее может произойти с кем угодно, в любом регионе. В нашей стране сейчас просто какая-то эпидемия телефонного мошенничества. И преступников привлечь к ответственности оказывается не так-то просто. Что нужно знать и что не нужно делать.
Аферисты применяют эффективные психологические приемы. Часто жертвы признаются: были будто под гипнозом. Почему так трудно привлечь преступников к ответственности и как не попасться на их удочку?
Пять миллионов рублей, взятых в кредит, около полумиллиона отложенных на черный день и всю свою зарплату врача-невролога Наталья в одночасье перевела телефонным мошенникам. Женщина вернулась домой после сложного дежурства, не спала больше суток.
«Звонок. Представились сотрудниками полиции. И сказали, что мне нужно помочь сотрудникам банка через мой онлайн-кабинет», — рассказывает Наталья Суслина.
Переключали якобы с одного сотрудника на другого. А дальше несколько часов как под гипнозом. И только вечером, когда родные заметили странное поведение и забили тревогу, очнулась. Уголовное дело тянется уже полгода, банки ежедневно звонят и требуют погасить долг.
И такие истории не редкость. Это видео снимает реальный сотрудник полиции. На пути к банкомату он пытается остановить женщину, которую в этот момент обманывают телефонные мошенники.
— Когда они вообще начали вам звонить?
— Не мошенники. Ваш сотрудник.
— Как вы поняли, что это наш сотрудник?
— Ну, потому что он представился.
— Я сотрудник полиции, в отношении вас совершаются мошеннические действия.
— Я к вам не обращалась, зачем вы вообще сюда пришли?
Деньги женщина все-таки перевела — 880 тысяч рублей. Говорит, поверила, потому что у звонивших были ее паспортные данные. Уже в реальном отделении полиции пострадавшей объяснили, откуда мошенники берут информацию.
На закрытых интернет форумах, где регистрация только для своих, есть такие объявления. Требуются сотрудники всех структур. При этом сразу приписка. В связи с последней зачисткой службы безопасности мобильных операторов проверенных людей в сфере остается все меньше, поэтому ищут сотрудников сотовой связи, сотрудников банковских структур (это коллекторы и микрозаймы), почтовых сервисов, IT (взлом и выкачка информации), а также силовых структур — это МВД, ГИБДД, ОМОН, ЧОП, ФНС, ФМС, Росреестр, ПФР, ЗАГС и детективных агентств. Обещают полною анонимность и щедрую оплату.
При общении выясняется: собирают базы персональных данных мошеннических схем. Одна из таких — как раз работа в так называемом колл-центре. Пытаюсь устроиться туда оператором. Переписка с потенциальным работодателем ведется в мессенджере:
«Нужно быть командой, вставать вместе, завтракать, звонить, разыгрывать офис. Навыки СИ (социальной инженерии) очень важны. Я гений своего дела, говорю 3-мя голосами, заработок от 100-000 в неделю».
Разыграть офис — значит постоянно переводить звонок якобы на других специалистов, так создают иллюзию большой организации. Социнженерией называют приемы психологического давления — от вкрадчивого голоса до конкретных запугиваний. Получаю скрипт разговора.
«Звонок — Алло Инна Петровна, да? Старший госинспектор Иванов КРК (контрольно-ревизионная комиссия) Тут ты рассказываешь за движение, что ты госслужащий, пришли документы в суд».
Еще недавно большинство подобных звонков велись из тюрем. Год назад прошли первые зачистки, правда, пока только в столице.
«Изымали до сотни мобильных телефонов, десятки компьютеров, сотни маршрутизаторов», — рассказывает президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Зачистки прошли, а звонков меньше не стало. И тут оказалось, работает целая сеть заграничных колл-центров. Используют IP-телефонию и подменные номера. И в подтверждение от моего собеседника приходит сообщение.
«Люди живут в одном доме, скажем, в Сербии или Польше от 3 до 5 человек. У каждого своя комната. Общее рабочее место у всех на первом этаже. Сначала прилет, обучение, с тебя никаких расходов. По России из России работать нельзя — это очень опасно».
«90% звонков, как правило, из-за рубежа. В основном это Украина. За 2020 год порядка 66 миллиардов рублей наши граждане потеряли на телефонных мошенниках», — отмечает заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
Вот расследование украинского журналиста издания Strana.news, он устроился работать в подпольный колл-центр, который заточен под обман россиян. Примечательно, что офис находится в Киеве практически в соседнем здании с СБУ.
«Вас беспокоит технический отдел Сбербанка Вячеслав Руденко. Город Москва, улица Вавилова, 19. Буквально две минуты назад поступило заявление на изменение вашего финансового номера. Подтверждаете операцию?»
На доске план — за день сотрудники офиса должны заработать минимум 200 тысяч рублей. В методичках будущих жертв прямо называют лохами. Задача — запугать, посеять сомнения, и под угрозой статьи Уголовного кодекса якобы о неразглашении информации запретить общаться с родными, пока жертва не сделает перевод. В конце трогательное примечание: «Очень важно, вкладывать душу в то, что говорите».
При этом бороться с такими мошенниками непросто. Украина своих не выдает, даже если факт нарушения закона более чем очевиден. Де-юре отношения между МВД России и Украины есть, де-факто нет.
Поэтому пока единственный способ не попасться на крючок телефонных мошенников — запомнить: ни полиция, ни банки никогда не будут просить вас помочь следствию и перевести деньги, чтобы якобы проверить движение по счетам. Если такой звонок поступил, положите трубку. И сами перезвоните на официальную горячую линию банка или в отделение МВД.
Алло, это майор из банка
У этого уголовного дела очень длинный номер из 17 цифр. В нем говорится про несчастья жителей города, которых обокрали. А началось все с того, что в УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга завели дело по статье «Мошенничество».
Схема обмана была совершенно одинаковой, поэтому все уголовные дела соединили в одно. Звонили клиентам разных банков по заранее похищенным персональным данным граждан. Представлялись либо сотрудниками службы безопасности банка, либо следователями. Людям врали, что их деньги в банке под угрозой, якобы мошенники пытаются их украсть, поэтому деньги надо срочно перевести на «безопасный» счет, который им сейчас вышлют.
Понятно, что присланный счет принадлежал жуликам. Потом деньги, чтобы спрятать следы преступления, еще несколько раз переводились на другие счета. И делалось это очень быстро. Но и на этих счетах краденные деньги не задерживались. Их быстро обналичивали в терминалах разных банков.
В середине апреля это уголовное дело было изъято прокуратурой Санкт-Петербурга и передано в городской СК. Там следователи вместе с питерской полицией фактически за неделю нашли аферистов.
Вот информация, как говорится, из первых рук. Делом занимается заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Юрий Яшков. Он и рассказал, что за публика участвовала в обмане.
В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2018 года.
А теперь можно назвать этих граждан пофамильно. Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.
Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин. К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.
Пока в Санкт-Петербурге допрашивали задержанных, в столице полиция возбудила очередное дело по факту телефонного обмана. На этот раз правнука Леонида Брежнева. Ему позвонил неизвестный и с тревогой в голосе сообщил, что с его банковским счетом «выполняется подозрительная операция» и ему необходимо перевести деньги на «страховой счет». В итоге он перевел мошенникам 231 тысячу рублей. Потом понял, что ошибся. Но было поздно.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова по поводу этого дела заявила, что перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии дела из полиции и о передаче его столичным следователям.
Судя по тому, что ко всем гражданам звонившие обращаются по имени отчеству и предпочитают граждан пожилого возраста, пользуются они базой данных именно пенсионеров.
Тем не менее пока число подобных преступлений растет. По данным Генпрокуратуры их число за год составило более полумиллиона.
Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации:
Чаще всего такие мошенники звонят из Турции. Там стало возможным запрограммировать свой телефон таким образом, чтобы на конце провода высвечивались эти заветные цифры «110». Доходит до того, что преступник под видом сотрудника полиции убеждает передать ценности тому, кто сейчас подъедет якобы для их спасения.
Великобритания
По данным ресурса UK Finance, за первую половину 2020 года в Великобритании почти вдвое (на 84 процента) по сравнению с предыдущим годом выросло число случаев мошенничества под видом сотрудников банков, полиции, коммунальщиков. В этих амплуа жулики предпочитают в основном звонить или писать смс о якобы взломе банковского счета, проблемах с его безопасностью и т.д. По данным организации Action Fraud, активизировалась группа мошенников, которые под видом сотрудников авиакомпаний или турагентств предлагают вернуть деньги за отменившийся отдых. Кто-то играет на том, что сейчас многие работают дистанционно, и выдает себя за представителя IT-компании, которая за плату якобы может решить проблему с интернет-подключением или программным обеспечением. В минувшем году Офис комиссара по вопросам информации Британии расследовал 73 случая, когда мошенники пытались нажиться на вопросах, связанных с пандемией. В частности, было выписано три штрафа в размере 40 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч фунтов стерлингов. 16 организаций поместили под наблюдение.
Италия
Из-за пандемийного кризиса на Апеннинах расплодилось огромное число мошенников, стремящихся обогатиться за счет самых уязвимых и растерянных категорий граждан. По данным почтовой полиции, которая отвечает за выявление подобного рода махинаций, по сравнению с 2019 годом число онлайн-«грабежей» резко возросло в 2020 году, дойдя до угрожающей отметки 100 тысяч случаев.
Франция
Мошенники развели москвича на 8 млн и попытались выманить ещё 1,5 млн на подкуп второй жертвы обмана
Последняя написала на злоумышленников заявление в полицию, поэтому они придумали многоходовочку, чтобы убедить её забрать жалобу.
Телефонные мошенники развели 53-летнего жителя Южного округа Москвы на восемь миллионов рублей, а затем попытались выманить у него ещё полтора миллиона на подкуп второй жертвы обмана. Подробности запутанной схемы сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, за деньги доверчивого москвича злоумышленники хотели убедить забрать против них заявление из полиции. Жалобу подала дочь пожилого мужчины из ТиНАО, которого они обманули на 900 тысяч рублей. Мошенники узнали о заявлении в полицию и начали просить женщину забрать его, пообещав возместить ущерб. Параллельно злоумышленники позвонили 53-летнему мужчине, у которого уже обманом украли восемь миллионов рублей, и сказали, что его персональные данные в опасности и нужно передать некоему адресату через доставку «Яндекс.Такси» ещё полтора миллиона рублей.
Тогда второй потерпевший заподозрил неладное и отправился в полицию, где ему сказали следовать указаниям мошенников. Злоумышленники вызвали такси по адресу места жительства мужчины, а дочери первой жертвы позвонили и сказали, что к ней подъедет белая машина KIA Rio и на сиденье будет пакет с деньгами. Когда такси подъехало к дому второго мужчины, в машину сели полицейские и отправились по адресу, который был указан в таксометре.